深圳翰林金业公司涉嫌传销 7000万银行存款被冻结

近日，中国裁判文书网披露《沂源县市场监督管理局、翰林金业(深圳)有限公司其他行政裁定书》显示，山东沂源县市场监督管理局在查处翰林金业(深圳)有限公司(简称“翰林金业公司”)涉嫌传销一案时，为防止后者转移或隐匿违法资金，于2020年8月27日向沂源县人民法院提出申请，要求冻结翰林金业公司在金融机构的银行账户存款。

经审查，沂源县人民法院认为沂源县市场监督管理局的申请符合法律规定。依照相关法律规定，裁定冻结翰林金业公司银行存款7000万元。

关于后续进展，时间财经多次联系翰林金业公司方面进行核实，截至发稿时间，暂未获得回复。

天眼查显示，翰林金业公司成立于2019年9月25日，注册资本5000万元，地址位于深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴五道9号北理工创新大厦，经营范围包括黄金首饰、钻石、玉石、翡翠、铂金、珠宝首饰的销售;各类黄金制品、铂金制品、其他首饰、摆件等。

赵长宝为翰林金业公司法定代表人，持有公司30%股份，剩余70%由翰林能源控股(深圳)有限公司(简称“翰林能源控股”)持有。股权穿透后，翰林能源控股实控人为杨利洋。据官方微信公众号，翰林金业公司自称为翰林国际集团旗下，是集产品研发、订单生产、来料加工、原材料销售、品牌运营为一体的大型黄金珠宝综合服务供应商。

根据秦某提供的资料，翰林金业隶属于翰林国际控股有限公司，也就是翰林集团。翰林集团旗下有五大板块，分别是金融基金、房地产、贵金属、新能源以及网络传媒，翰林金业便是其中的贵金属板块。

此外，翰林集团旗下有自己的金矿，位于印度尼西亚的巴当哈里河两岸，占地约200公顷，金矿的品味相较于国内的金矿来讲也是比较高的，每吨原矿土可以精炼出6克左右的黄金，开采出来的黄金主要作为原料提供以及代加工服务与其他的品牌进行合作。自2019年开始，依托现有的资源，公司开始着手打造自己的黄金品牌-翰林金。

秦某提供的资料还显示，公司的规划是先有会员量，然后才有店。由于公司品牌没有知名度，所以选择从线上渠道开始，先吸引大量消费者注册。然后，公司采用了一种传统的吸粉方案--买黄金赠黄金。让消费者能够在全中国范围内，乃至全世界范围内花最少的钱买到最多的黄金，从而刺激消费者前来购买，积累会员量。

关于未来规划，根据秦某提供的资料，翰林金业商城“计划三年落地2600家连锁店，锁定1000万会员，打造知名品牌。规划三至五年上市，三年红利期打造无数财富精英。”